Câmbio Comercial e Financeiro de acordo com a sua necessidade

    Ficha Cadastral / Pessoa Jurídica (PJ)

    Acionistas / sócios

    (Se necessário, informar em relação à parte)

    Administradores / diretores / gerentes / representantes legais

    (Somente quem assinará pela empresa - se necessário informar em relação à parte)

    Referências Bancárias

    Estimativa de Operações de Câmbio para os próximos 12 meses, em reais


    Representante legal é Pessoa Politicamente Exposta (PPE)?


    CONFORME CIRCULAR BACEN No 3.461, DE 24 DE JULHO DE 2009.
    Declaramos que as informações acima, são a expressão da verdade, nos responsabilizando pelas mesmas, sob pena de aplicação do dispositivo no 64 da Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Autorizamos ainda a EXIM Corretora de Câmbio Ltda., por seus prepostos, a consultar as informações consolidadas de risco em operações de crédito e coobrigações prestadas na Central de Riscos do Banco Central do Brasil e a consultar nosso desempenho cambial por meio do
    SISBACEN. Em consonância com que dispõe a Circular 3.461 do Banco Central do Brasil, declaramos que pretendemos manter relação de negócios de natureza financeira com esta Corretora com o propósito de realizar operações de Câmbio pronto.

    FATCA - FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT

    É uma lei americana que visa combater a evasão fiscal dos eua em relação a rendimentos e outros ganhos de investimentos feitos fora dos EUA por cidadãos norte-americanos e a cidadãos estrangeiros com obrigações fiscais nos EUA, designados como us persons. a lei determina que as Foreign Financial Institutions (“ffis”), instituições financeiras estrangeiras, devem identificar as us persons em sua base de clientes, de forma a garantir o repasse de informações
    anuais de operações de contas mantidas por cidadãos americanos para a receita federal dos estados unidos. o governo brasileiro assinou acordo para a troca de informações com a receita federal americana (IRS - Internal Revenue Service).

    Para identificar US PERSON, por gentileza, providenciar o preenchimento deste questionário:

    1. A empresa é uma sociedade constituída sob a legislação dos EUA

    2. Tem sede no exterior?



    3. Possui, entre seus sócios/acionistas, US Persons?

    4. A empresa declara que é a beneficiária final efetiva dos valores e investimentos desta conta?



    5. A empresa exerce alguma atividade financeira, para fins da FATCA, como custodiante, banco, instituição de investimentos, fundos de investimentos, consórcios, companhia de seguros e/ou previdência, gestão de títulos ou valores mobiliários, distribuição de títulos ou valores mobiliários, incluindo agentes de distribuição, corretagem de títulos ou valores mobiliários, securitização, depositário central, bolsas ou entidades de balcão organizados?

    Se a resposta for “sim”, responder aos itens abaixo (marcar qual das situações abaixo se enquadra):


    6. Mais de 50% da receita da empresa é proveniente estritamente da prestação de serviços, compra e venda de mercadorias, industrialização de bens ou extração mineral e mais de 50% dos ativos da empresa são inerentes estritamente a essas atividades (observação: resultados e ativos de natureza financeira, inerentes a aluguel, variação cambial ou participações societárias ou ativos destinados a outras atividades não são considerados estritamente ligados a esse
    tipo de atividade)?

    7. A empresa é uma entidade sem fins lucrativos?

    8. A empresa é uma entidade governamental ou empresa pública?

    9. Declaração de cidadania ou residência fiscal nos EUA (w9)?

    10. Possui alguma característica de US PERSON, acima descritas?

    Declaramos, para os devidos fins de direito sob as penas da lei, que somos cidadãos ou residentes fiscais nos EUA,
    estamos cientes e concordamos com que a EXIM Corretora ou a instituição à qual a mesma encaminhe operações nas quais
    somos contratantes reportem nossos dados financeiros e cadastrais para as autoridades fiscais do Brasil, qualquer
    outra determinada pelos órgãos reguladores brasileiros ou pela receita federal ou às autoridades fiscais dos EUA.



    CRS - COMMON REPORTING STANDARD

    O Common Reporting Standard (CRS) é a norma de comunicação global de contas financeiras (AEOI – Automatic Exchange
    of Information) desenvolvida pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), portanto, caso possua
    residência fiscal em outro país, informar o número de identificação e país:

    Conforme circular BACEN 3691 de 2013 as corretoras de câmbio estão autorizadas a realizar operações até o limite de
    USD 300.000,00, ou o equivalente em outras moedas. para valores superiores a estes, o cliente autoriza a utilização
    desta ficha cadastral e dos demais documentos contábeis e de identificação encaminhados à EXIM para constituição de
    cadastro junto ao Banco Ourinvest S/A.

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