Câmbio Comercial e Financeiro de acordo com a sua necessidade

    Ficha Cadastral / Pessoa Física (PF)

    Sexo
    Estado civil
    Nacionalidade

    Dados do Cônjuge

    Pessoas Politicamente Expostas

    Conforme estabelece a Circular 3.461 do Banco Central do Brasil, de 24 de julho de 2009, as Instituições Financeiras devem identificar pessoas que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em outros países, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e pessoas de seu relacionamento.

    Você exerce ou exerceu nos últimos cinco anos, algum cargo, emprego ou função pública relevante?

    Possui relacionamento/ligação com agente público?

    Declarações do Cliente

    Conforme se verifica na legislação Norte-americana denominada FATCA, consideram-se “US Person”: cidadão norte-americano, titular de green card, proprietário de ativos nos EUA e territórios, cidadão que por razão de período de viagens aos Estados Unidos da América, ou qualquer outra razão seja passível de tributação pela receita federal norte-americana (IRS).

    Neste contexto o cliente acima qualificado declara se enquadrar na condição de “US Person”?

    Em consonância com o que dispõe a circular 3.461 do Banco Central do Brasil, declaro que pretendo manter relação de negócios de natureza financeira com esta corretora com o propósito de realizar operações de câmbio pronto.

    Declaro que as informações acima, são a expressão da verdade, me responsabilizando pelas mesmas, sob pena de aplicação do dispositivo nº 64 da Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Autorizo, ainda a EXIM Corretora de Câmbio Ltda., por seus prepostos, a consultar as informações consolidadas de risco em operações de crédito e coobrigações prestadas na Central de Riscos do Banco Central do Brasil e a consultar meu desempenho cambial por meio do SISBACEN.

    Assumo o compromisso de comunicar expressa e imediatamente à EXIM Corretora de Câmbio Ltda. qualquer alteração nas declarações e informações aqui prestadas, bem como, a atender os procedimentos necessários para a atualização de cadastro nesta instituição.

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